浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

时间:2019-10-22 04:54:17 作者:射箭新闻 手机订阅 参与评论(0) 【投稿】

证券代码:000925证券缩写:中和科技公告编号。:Pro 2019-075

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.浙江中和科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议通知将于2019年9月30日通过电子邮件或短信发送给全体董事。

2.本次会议将于2019年10月9日通过通信表决的方式举行。

3.会议应有11名董事参加表决,实际参加表决的董事人数为11人。公司主管出席了会议。

4.会议将在全体董事能够充分表达意见的前提下,通过面对面签字或传真方式进行审议和表决。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,会议以无记名投票方式审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

公司2019年第一次临时股东大会将于2019年10月25日(星期五)下午3:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际大厦17楼会议室举行,届时将提供网上投票。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网同日发布的《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》。

有11票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果通过了。

三.供参考的文件

1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

浙江中和科技有限公司董事会

o 1999年10月9日